本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法律责任。

  ? 日常相关买卖对上市公司的影响：公司与相关人的日常相关买卖均为公司和他的部属企业日常生产运营所需，买卖定价公允，并严厉依照相关规则实行赞同程序，不构成对公司独立性的影响，不存在危害公司或公司股东利益的景象；进行上述相关买卖有利于公司生产运营继续、稳定发展。

  2024年4月7日，广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届董事会第二十次会议，以5票拥护、0票对立、0票放弃审议经过了《关于公司2024年日常相关买卖的方案》，相关董事朱益霞先生、汪帆先生、骆继荣先生实行了逃避表决。因上述日常相关买卖触及金额超越 3,000万且占公司最近一期经审计净资产值绝对值 5%以上，需提交公司股东大会审议，相关股东广州智能配备工业集团有限公司（以下简称“广智集团”）将在股东大会上对该方案逃避表决。

  公司第九届董事会独立董事2024年第1次专门会议，以3票拥护、0票对立、0票放弃，审议经过了《关于公司2024年日常相关买卖的方案》，并赞同将此方案提交董事会审议。

  广智集团的单一股东，并经过广智集团成为上市公司的直接操控股权的人，直接持有公司56.56%的股份。

  注2：上表中数值若呈现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所造成的。

  日立（我国）有限公司、广州广 日股份有限公司、日立电梯工 程（香港）有限公司、株式会社 日立大厦体系公司

  日立电梯（我国）有限公司、日 立（我国）有限公司、广州广日 股份有限公司

  研制、规划、制作、出售电梯、 主动扶梯、主动人行道、杂物 梯、立体停车场设备、升降机 及其零部件等

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  电动机制作；资料科学研究、 技能开发；微电机及其他电机 制作；电梯、主动扶梯及升降 机制作；物业管理；房子租借

  相关方前期同类相关买卖执行状况杰出，且运营状况和财政状况正常，具有继续运营和服务的履约才能。

  （三）若无国家、当地物价管理部门规则的价格，也无职业指导价或自律价，则为可比的当地市场行情报价（可比的当地市场行情报价应由甲乙双方洽谈后确认；确认可比的当地市场行情报价时，应首要考虑在当地供给相似产品的第三人其时所收取市价以及作为收购方以揭露对外投标的办法所能取得的最低报价）；

  （四）若无可比的当地市场行情报价，则为推定价格（推定价格是指根据不时适用的我国有关会计准则而加以确认的实际成本加到时必定赢利而构成的价格）； （五）不适用上述价格确认办法的，按协议价格。

  上述相关买卖均为公司及其操控的公司日常生产运营所需，买卖定价公允，并严厉依照相关规则实行赞同程序，不构成对公司独立性的影响，不存在危害公司或公司股东利益的景象；进行上述相关买卖有利于公司生产运营继续、稳定发展。